2. 从业资格
  3. 金融机构反洗钱义务的主要义务包括（ ）。A.健全反洗钱内控制度 B.设立反洗钱

金融机构反洗钱义务的主要义务包括（ ）。A.健全反洗钱内控制度 B.设立反洗钱

资格题库2022-08-02  87
问题 金融机构反洗钱义务的主要义务包括（ ）。A.健全反洗钱内控制度B.设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作C.要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告D.建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息E.按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度
选项 A.健全反洗钱内控制度
B.设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作
C.要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告
D.建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息
E.按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度
答案 ABE
解析 其余两项为反洗钱检测分析中心的职责。
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