首页
登录
从业资格
常见的洗钱方式包括( )。A.借用金融机构 B.使用空壳公司 C.伪造商业
常见的洗钱方式包括( )。A.借用金融机构 B.使用空壳公司 C.伪造商业
资格题库
2022-08-02
72
问题
常见的洗钱方式包括( )。A.借用金融机构B.使用空壳公司C.伪造商业票据D.通过证券和保险业洗钱E.利用犯罪所得直接购置不动产或动产
选项
A.借用金融机构
B.使用空壳公司
C.伪造商业票据
D.通过证券和保险业洗钱
E.利用犯罪所得直接购置不动产或动产
答案
ABCDE
解析
常见的洗钱方式有:借用金融机构、藏身于保密天堂、使用空壳公司、利用现金密集行业、伪造商业票据、走私、利用犯罪所得直接购置不动产或动产,通过证券和保险业洗钱。故本题选ABCDE。
转载请注明原文地址:http://tihaiku.com/congyezige/739675.html
本试题收录于:
初级银行业法律法规与综合能力题库初级银行从业资格分类
初级银行业法律法规与综合能力
初级银行从业资格
相关试题推荐
列有关期货的说法,错误的是()。 A.期货交易是以公开、公平竞争的方式进行交
下列关于个人理财业务与信托业务、商业银行储蓄业务的不同点,表述错误的是()。
商业银行开展个人理财顾问服务,应根据客户的经济状况,风险认知能力和承受能力等,对
商业银行销售的理财计划中包括结构性存款产品的,其结构性存款产品应将基础资产与衍
商业银行开展个人理财业务有下列()情形之一的,由银行监督管理机构依据《银监督管
下列选项中属于银行业监管措施的有()。 A.要求银行金融机构报送报表、资
[解析]答案为ABCE。根据《商业银行个人理财业务风险管理指引》第五十二条规定可
商业银行开展个人理财业务,应遵守()。 A.法律B.仲裁C.调解D
商业银行开展个人理财业务应遵守的基本原则是()。 A.审慎性原则B.流动
商业银行的组织形式有()。 A.个体工商企业B.合伙制 C.有限责任
随机试题
IarrivedattheairportsolatethatI_____missedtheplane.A、onlyB、quiteC、na
[originaltext]Hometheatershavethetendencytoreplacetheroleofcinema
Homophonesareoftenemployedtocreatepunsfordesiredeffectsof______.A、humo
有关农业生产专业化的说法,错误的是()。A.农业生产专业化是社会分工发展的必然
关于一级供电负荷电源的说法中,下列不正确的是()。A.一级供电负荷应由两
从信息的不同分类角度,可以有以下哪几项()A.直接信息与间接信息 B.主观信息
关于乳剂的性质的叙述,正确的是A、乳剂属于胶体制剂 B、乳剂属于均相液体制剂
关于闭式泡沫水喷淋系统的说法,下列不正确的是()。A.泡沫一水预作用系统每个报警
国务院教育行政部门在义务教育的教育教学中的主要职责是什么?
A.前伸颌位 B.下颌姿势位 C.侧方颌位 D.牙尖交错位 E.后退接触
最新回复
(
0
)