首页
登录
从业资格
我国国务院金融监督管理机构跟踪发现某银行近期吸纳了一笔巨额存款,且经调查该账户为
我国国务院金融监督管理机构跟踪发现某银行近期吸纳了一笔巨额存款,且经调查该账户为
admin
2022-08-02
90
问题
我国国务院金融监督管理机构跟踪发现某银行近期吸纳了一笔巨额存款,且经调查该账户为匿名账户,疑似洗钱活动,那么这属于洗钱的( )。A.培植阶段B.处置阶段C.融合阶段D.清洗阶段
选项
A.培植阶段
B.处置阶段
C.融合阶段
D.清洗阶段
答案
B
解析
洗钱的过程通常分为三个阶段,即处置阶段、培植阶段、融合阶段,每个阶段都各有其目的及形态,洗钱者交错运用不同的方法,以达到洗钱的目的。处置阶段指将犯罪收益投入到清洗系统的过程,是最容易被侦查到的阶段。题中所述符合处置阶段的特征。
转载请注明原文地址:http://tihaiku.com/congyezige/739362.html
本试题收录于:
初级银行业法律法规与综合能力题库初级银行从业资格分类
初级银行业法律法规与综合能力
初级银行从业资格
相关试题推荐
—般来说,商业银行推出的人民币理财计划等结构性金融衍生品的流动性都比较好。()
我国的证券经纪人可以是自然人,也可以是具有法人身份的证券公司。()
金融市场最主要的交易机制是价格机制。()
银行承兑汇票的特点包括()。 A.安全性髙B.信用度高C.灵活性好D.
了解客户包含的内容有()。 A.目标客户的金融需求的主要内容B.目标客户的短
银行业从业人员面对监管者的监管应当()。 A.接受监管B.配合现场检查、
关于基金赎回,下列描述不正确的是()。 A.基金管理人可以对基金账户在销售机
银监会进行现场检查时,在()的情况下,银行业金融机构有权拒绝检査。 A.检查
下列行为违反《商业银行法》的有()。 A.无故拖延或者拒绝支付存款本金和利息
与一般企业面临的风险相比,银行面临的风险的特征有()。 A.银行属于高负债经
随机试题
[originaltext]Isn’tthereanadditionalchargetosenditbyexpressmail?(A)N
Writeanoteofabout50-60wordsbasedonthefollowingsituation:You
[originaltext]Agoodmarriagemeansgrowingasacouplebutalsogrowingas
某企业为增值税一般纳税人,2019年6月20日经主管税务局检查,发现企业将上月购
理财规划书的开场白应该包括的内容有()。A.一封给客户的信 B.理财规
()负责期货投资咨询业务从业人员的资格考试、资格认定、日常管理等相关工作,相关
刘先生,入院7天,体温均在39.5~40℃,其热型是( )。A.间歇热 B.
迄今为止,福建省自然景观、文化遗址被列入《世界遗产名录》的是()。A.武夷山
引发心理问题的社会性因素包括()。多选A.生活事件 B.家庭教养 C.风俗习
先兆临产比较可靠的征象是A.见红 B.胎动活跃 C.胎儿下降感 D.尿中H
最新回复
(
0
)