2. 从业资格
  3. 洗钱者通过金融机构洗钱的技巧包括（　　）。A.购买汽车然后转卖 B.匿名存储

洗钱者通过金融机构洗钱的技巧包括（　　）。A.购买汽车然后转卖 B.匿名存储

免费题库2022-08-02  84
问题 洗钱者通过金融机构洗钱的技巧包括（　　）。A.购买汽车然后转卖B.匿名存储C.控制银行D.利用银行贷款掩饰犯罪收益E.利用虚假交易将犯罪收益合法化
选项 A.购买汽车然后转卖
B.匿名存储
C.控制银行
D.利用银行贷款掩饰犯罪收益
E.利用虚假交易将犯罪收益合法化
答案 BCD
解析 洗钱者借用金融机构洗钱的方法包括：匿名存储、利用银行贷款掩饰犯罪收益、控制银行和其他金融机构，故B、C、D选项符合题意。A选项是利用犯罪所得直接购置不动产，没有通过金融机构，故A选项不符合题意。E选项是将犯罪收益通过交易的掩护合法化，也不一定需要通过金融机构，故E选项不符合题意。
转载请注明原文地址:http://tihaiku.com/congyezige/739258.html
本试题收录于： 初级银行业法律法规与综合能力题库初级银行从业资格分类

初级银行业法律法规与综合能力

初级银行从业资格

相关试题推荐
随机试题
最新回复(0)