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健全反洗钱内控制度不是金融机构在反洗钱方面的义务。 ( )
健全反洗钱内控制度不是金融机构在反洗钱方面的义务。 ( )
资格题库
2022-08-02
81
问题
健全反洗钱内控制度不是金融机构在反洗钱方面的义务。 ( )
选项
答案
错
解析
金融机构在反洗钱方面的义务主要有:健全反洗钱内控制度;建立客户身份识别制度;金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度;金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度;金融机构应当按照反洗钱预防、监控制度等要求,开展反洗钱培训和宣传工作。
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初级银行业法律法规与综合能力题库初级银行从业资格分类
初级银行业法律法规与综合能力
初级银行从业资格
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