首页
登录
从业资格
我国金融机构在反洗钱方面应尽的义务有( )。A.按照反洗钱预防、监控制度的要求,
我国金融机构在反洗钱方面应尽的义务有( )。A.按照反洗钱预防、监控制度的要求,
练习题库
2022-08-02
76
问题
我国金融机构在反洗钱方面应尽的义务有( )。A.按照反洗钱预防、监控制度的要求,开展反洗钱培训和宣传工作B.健全反洗钱内控制度C.建立客户身份识别制度D.按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度E.按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度
选项
A.按照反洗钱预防、监控制度的要求,开展反洗钱培训和宣传工作
B.健全反洗钱内控制度
C.建立客户身份识别制度
D.按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度
E.按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度
答案
ABCDE
解析
根据《中华人民共和国反洗钱法》规定;金融机构在反洗钱方面的义务主要有:(1)健全反洗钱内控制度。(2)建立客户身份识别制度。(3)按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。(4)按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度。(5)按照反洗钱预防、监控制度的要求,开展反洗钱培训和宣传工作。
转载请注明原文地址:http://tihaiku.com/congyezige/738677.html
本试题收录于:
初级银行业法律法规与综合能力题库初级银行从业资格分类
初级银行业法律法规与综合能力
初级银行从业资格
相关试题推荐
我国金融租赁公司是由国务院银行业监督管理机构批准设立的非银行金融机构,它是以经营
根据第三版巴塞尔资本协议的规定,商业银行的逆周期资本要求由()来满足。A.
我国于()成立了中国华融资产管理公司、中国长城资产管理公司、中国东方资产管
我国对核心一级资本充足率的要求低于第三版巴塞尔协议资本。()
教育储蓄是指父母为了子女接受义务教育而存钱,到期一次支取本息的一种定期储蓄。(
目前,我国的银行监管目标主要包括()。A.保证银行业金融机构不倒闭 B.
金融机构通过第三方识别客户身份,而第三方未采取符合《反洗钱法》要求的客户身份识别
银行业金融机构的监管职责主要由国务院银行业监督管理机构行使后,中国人民银行主要负
商业银行资本管理的内容主要包括()。A.开展资本规划、筹集、配置、监控、评
中央银行是代表政府干预经济、管理金融的特殊的金融机构,它的业务活动特征包括(
随机试题
Answerthequestionsbelow.ChooseNOMORETHANTWOWORDSfromthepassagefore
Hemingwayoncewrotethatcourageisgraceunderpressure.ButIwouldrathe
WhatistheGreatAwakening?[br]Whichofthefollowingistheproofthattheg
[originaltext]W:Whatareyoudoing?M:I’morderingsomefilingcabinetsouto
文明施工是企业环境管理体系的—个重要部分,市政公用工程文明施工应包括()。
共产主义社会经济上的特征主要有()A.生产资料的单一社会公有制
人口普查数据属于时间序列数据。()
在设备工程监理资料的形成过程中,监理机构内部应本着()和监理验收工作一体化的
导纳的几何平均值Nm低于正常值,说明桩()。A.有鼓肚 B.横截面扩大 C.
长效注射剂常用的油溶液或混悬剂注射的部位A.静脉 B.肌内 C.皮下 D.
最新回复
(
0
)