2. 从业资格
  3. 建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息，是 (

建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息，是 (

考试题库2022-08-02  97
问题 建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息，是 ( )的职责之一。A.银监会 B.商业银行C.中国银行业协会 D.中国反洗钱监测分析中心
选项
答案 D
解析 。根据《金融机构反洗钱规定》，中国人民银行设立中国反洗钱监测分 析中心，依法履行下列职责：①接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告；②建立国家 反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息；③按照规定向中国人 民银行报告分析结果；④要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告；⑤经 中国人民银行批准，与境外有关机构交换信息、资料；⑥中国人民银行规定的其他职责。
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