2. 从业资格
  3. 按照《刑法》及司法解释的规定，洗钱行为有以下具体方式（ ）。A.提供资金账户

按照《刑法》及司法解释的规定，洗钱行为有以下具体方式（ ）。A.提供资金账户

题库2022-08-02  97
问题 按照《刑法》及司法解释的规定，洗钱行为有以下具体方式（   ）。A.提供资金账户，为上游犯罪的违法所得及其收益提供存储、转账、汇兑所用的账户B.协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券C.通过转账或者其他结算方式协助资金转移D.协助将资金汇往境外E.以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益
选项 A.提供资金账户，为上游犯罪的违法所得及其收益提供存储、转账、汇兑所用的账户
B.协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券
C.通过转账或者其他结算方式协助资金转移
D.协助将资金汇往境外
E.以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益
答案 ABCDE
解析 洗钱行为有以下具体方式提供资金账户，为上游犯罪的违法所得及其收益提供存储、转账、汇兑所用的账户；协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券；通过转账或者其他结算方式协助资金转移；协助将资金汇往境外；以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益。
转载请注明原文地址:http://tihaiku.com/congyezige/2061839.html
本试题收录于： 中级银行管理题库中级银行从业分类

中级银行管理

中级银行从业

相关试题推荐
随机试题
最新回复(0)