金融机构在与客户建立业务关系时，首先需进行（　　）。A．征信情况查询 B．客户

题库2022-08-02 119

问题金融机构在与客户建立业务关系时，首先需进行（　　）。A．征信情况查询B．客户身份识别C．与司法机关全面合作D．可疑交易的分析

选项 A．征信情况查询
B．客户身份识别
C．与司法机关全面合作
D．可疑交易的分析

答案 B

解析银行等机构在以开立账户等方式与客户建立业务关系，为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的，应当识别客户身份。

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中级银行管理

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