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伴随经济全球化的快速发展和高新技术的广泛应用,洗钱犯罪手法日趋多样化、复杂化和隐
伴随经济全球化的快速发展和高新技术的广泛应用,洗钱犯罪手法日趋多样化、复杂化和隐
资格题库
2022-08-02
97
问题
伴随经济全球化的快速发展和高新技术的广泛应用,洗钱犯罪手法日趋多样化、复杂化和隐蔽化,但无论洗钱手法多么先进,利用金融产品和服务渠道洗钱的主要方式包括( )。A.隐瞒或掩饰客户真实身份进行洗钱B.频繁进行资金转移掩盖非法来源C.投资办产业D.购置艺术品E.第三支付平台
选项
A.隐瞒或掩饰客户真实身份进行洗钱
B.频繁进行资金转移掩盖非法来源
C.投资办产业
D.购置艺术品
E.第三支付平台
答案
ABCDE
解析
伴随经济全球化的快速发展和高新技术的广泛应用,洗钱犯罪手法日趋多样化、 复杂化和隐蔽化,但无论洗钱手法多么先进,利用金融产品和服务渠道洗钱的主要方 式包括:(1)隐瞒或掩饰客户真实身份进行洗钱。主要形式有通过开立假名账户、利用虚 假资料开户、通过控制他人账户等方式进行洗钱。(2)频繁进行资金转移掩盖非法来源。主要形式有利用电子银行渠道在短期内资 金集中或分散转入、转出以及通过经常性的跨境汇款、跨境投资等方式实现非法收益 的流转。(3)利用复杂金融交易逃避银行关注。主要形式有多项转账,多项交易,利用假贸易单据、票据进行大额资金划转以及利用贷款方式等洗钱。此外,通过开曼群岛等离岸避税天堂、投资办产业、购置艺术品等商品交易、第三方支付平台等也是目前较为常见的洗钱手段。
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