首页
登录
从业资格
《中华人民共和国反洗钱法》规定，反洗钱是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒( )等
《中华人民共和国反洗钱法》规定，反洗钱是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒( )等
最全题库
2022-08-02
118
问题
《中华人民共和国反洗钱法》规定，反洗钱是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒( )等所得及其收益的来源和性质的洗钱活动。A.走私犯罪B.毒品犯罪C.恐怖活动犯罪D.贪污贿赂犯罪E.金融诈骗犯罪
选项
A.走私犯罪
B.毒品犯罪
C.恐怖活动犯罪
D.贪污贿赂犯罪
E.金融诈骗犯罪
答案
ABCDE
解析
《中华人民共和国反洗钱法》规定，反洗钱是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动那罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动。
转载请注明原文地址:http://tihaiku.com/congyezige/2054960.html
本试题收录于：
中级风险管理题库中级银行从业分类
中级风险管理
中级银行从业
相关试题推荐
在扩大旅游客源上，一种比广告宣传更有效的宣传方式是（ ）A.营销人员的促销 B
人类早期的向导服务向现代导游服务的转变是一种（ ）的变化。A.服务方式 B.服
在江西少数民族中，采用聚居方式生活的民族是(）A.瑶族 B.畲族 C.满族
按规定航线经过经停站至终点站或直达终点站的飞行称为()。A:不定期航班 B:直
不明海关规定或不知如何选择通道的旅客，应选择()通关。A:红色通道 B:黄色通
游客选择一个固定的旅游目的地，以散客的方式进行休闲、娱乐、健身、疗养等消遣性旅游
团体全包价旅游一般采取的付费方式是()。A:一次性预付 B:多次性预付 C:
（）是指游客自行安排旅游行程，以零星现付的方式购买各项旅游服务的旅游形式。A:小
导游人员是按照（）的规定，取得导游证，接受旅行社委派，为游客提供向导讲解及相关旅
旅游产品类型按照旅行社服务方式可分为()。A:专项旅游产品 B:定制旅游产品
随机试题
RiversByoriginalusage,ariveri
"BusinessClass"[img]2012q1/ct_etoefm_etoeflistz_1373_20121[/img][br]Whydoes
下列哪些指征可考虑预防性应用强心甙()A.有心衰史的病人，手术前处于代偿状态
混凝土振捣器的电动机电源应安装漏电保护装置，熔断器必须符合要求，接零安全可靠，否
五行中具有“润下”特性的是A:木B:火C:土D:金E:水
本国货币贬值，有利于进口增加，不利于出口。（）
下列属于银行可以进行的代理业务的有（ ）。A.代理国债买卖 B.代理保险 C
一住店客人未付房钱即想离开旅馆去车站。旅馆服务员揪住他不让走，并打报警电话。客人
霍乱肠毒素A.为耐热外毒素 B.为不耐热内毒素 C.B亚单位与肠上皮细胞受体
甲施工企业与乙劳务派遣公司订立劳务派遣协议，由乙向甲派遣员工丁某，关于该用工关系
最新回复
(
0
)
