2. 从业资格
  3. 按照反洗钱管理的相关规定，下列交易中，属于大额交易的是（ ）。A.当日累计人

按照反洗钱管理的相关规定，下列交易中，属于大额交易的是（ ）。A.当日累计人

资格题库2022-08-02  32
问题 按照反洗钱管理的相关规定，下列交易中，属于大额交易的是（   ）。A.当日累计人民币4000元的现金支取B.当日累计人民币300万元单位银行账户之间的转账C.单笔人民币9000元的现金汇款D.单笔人民币40万元个人账户与单位账户之间的境内转账
选项 A.当日累计人民币4000元的现金支取
B.当日累计人民币300万元单位银行账户之间的转账
C.单笔人民币9000元的现金汇款
D.单笔人民币40万元个人账户与单位账户之间的境内转账
答案 B
解析 （一）当日单笔或者累计交易人民币5万元以上（含5万元）、外币等值1万美元以上（含1万美元）的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。（二）非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币200万元以上（含200万元）、外币等值20万美元以上（含20万美元）的款项划转。（三）自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币50万元以上（含50万元）、外币等值10万美元以上（含10万美元）的境内款项划转。（四）自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币20万元以上（含20万元）、外币等值1万美元以上（含1万美元）的跨境款项划转。
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