首页
登录
从业资格
洗钱的过程通常分为三个阶段,即( )。A.处置阶段、融合阶段、使用阶段 B
洗钱的过程通常分为三个阶段,即( )。A.处置阶段、融合阶段、使用阶段 B
考试题库
2022-08-02
86
问题
洗钱的过程通常分为三个阶段,即( )。A.处置阶段、融合阶段、使用阶段B.获取阶段、处置阶段、培植阶段C.获取阶段、处置阶段、融合阶段D.处置阶段、培植阶段、融合阶段
选项
A.处置阶段、融合阶段、使用阶段
B.获取阶段、处置阶段、培植阶段
C.获取阶段、处置阶段、融合阶段
D.处置阶段、培植阶段、融合阶段
答案
D
解析
洗钱的过程通常分为三个阶段,即处置阶段、培植阶段、融合阶段,每个阶段都各有其目的及形态,洗钱犯罪交错运用不同的方法,以达到洗钱的目的。
转载请注明原文地址:http://tihaiku.com/congyezige/2038547.html
本试题收录于:
中级银行业法律法规与综合能力题库中级银行从业分类
中级银行业法律法规与综合能力
中级银行从业
相关试题推荐
下列属于贷款合同签约过程中违规操作的有()。A.对借款人基本信息重视程度不够
在质权设立的情况下,一物只能设立()质押权。A.五个 B.四个 C.三个
_________是指人民法院受理债权人提出的破产申请后三个月内,债务人的上级主
行业发展的成长阶段,行业销售、利润和现金流的特点主要有()。A.现金流为负
()通过计算资产的周转速度来反映公司控制和运用资产的能力,进而估算经营过程中所
风险预警的()是指经过风险预警及风险处置过程后,对风险预警的结果进行科学的评价
商业银行对客户生产阶段进行分析时,()是客户核心竞争力的主要内容。A.环保情
根据《固定资产贷款管理暂行办法》规定,商业银行在固定资产贷款发放和支付过程中,借
以下关于利润的审查表述中,错误的是()。A.在利润核算过程中,产品销售税金及附
下列关于固定资产原值的说法,错误的有()。A.自行建造的固定资产,按照建造过程
随机试题
WRITINGTASK2Youshouldspendabout40minutesonthistask.Presentawri
WATERANDLIFEONMARS1Thepresenceorabsenceofwater
AlbertEinsteinwasoneofthegreatestthinkerstheworldhaseverknown.H
AccordingtoMrs.Hammer,whenisthephoneinterviewlikelytotakeplace?[ori
铺设木实地板面层时,木搁栅与墙之间应留出( )的缝隙。A.10mm B.20
再生障碍性贫血的出血是由于A.血管壁功能异常 B.血小板减少 C.血小
猪苓汤的功用是A、利水渗湿,清热养阴 B、温阳健脾,利水渗湿 C、益气祛风,
A.吸收速度B.消除速度C.血浆蛋白结合D.剂量E.零级或一级消除动力学药物作用
以下属于股东权利的是()。A:经营决策权 B:经理任命权 C:股利分配权
婴儿手的抓握动作发展的重点包括()。多选A.拇指的运用 B.五指分化
最新回复
(
0
)