2. 从业资格
  3. 银行业金融机构反洗钱义务包括（ ）。A.建立客户身份识别制度 B.与国际反

银行业金融机构反洗钱义务包括（ ）。A.建立客户身份识别制度 B.与国际反

练习题库2022-08-02  80
问题 银行业金融机构反洗钱义务包括（   ）。A.建立客户身份识别制度B.与国际反洗钱机构建立日常沟通制度C.建立客户身份资料和交易记录保存制度D.健全反洗钱内部控制制度E.按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度
选项 A.建立客户身份识别制度
B.与国际反洗钱机构建立日常沟通制度
C.建立客户身份资料和交易记录保存制度
D.健全反洗钱内部控制制度
E.按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度
答案 ACDE
解析 银行业金融机构反洗钱义务包括：
1.健全反洗钱内控制度。
2.建立客户身份识别制度。
3.按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。
4.按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度。
5.按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作。
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