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《中华人民共和国洗钱法》规定,金融机构应当对客户身份资料在业务关系结束后,客户交
《中华人民共和国洗钱法》规定,金融机构应当对客户身份资料在业务关系结束后,客户交
考试题库
2022-08-02
98
问题
《中华人民共和国洗钱法》规定,金融机构应当对客户身份资料在业务关系结束后,客户交易信息在交易结束后,应当至少保存( )年。A.1B.5C.2D.7
选项
A.1
B.5
C.2
D.7
答案
B
解析
金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。在业务关系存续期间,客户身份资料发生变更的,应当及时更新客户身份资料。客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,应当至少保存五年。
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中级银行业法律法规与综合能力题库中级银行从业分类
中级银行业法律法规与综合能力
中级银行从业
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