首页
登录
从业资格
(2017年真题)根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定,下列关于客户身份识别的表
(2017年真题)根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定,下列关于客户身份识别的表
题库
2022-08-02
77
问题
(2017年真题)根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定,下列关于客户身份识别的表述中,错误的是( )。A.客户由他人代理办理业务的,应当同时对代理人和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件,进行核对并登记B.与客户建立人身保险,信托等业务关系,合同的受益人不是客户本人的,还应当对受益人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记C.金融机构进行客户身份识别,认为必要时,可以向公安,工商行政管理等部门核实客户的有关身份信息D.在为客户提供现金汇款,现钞兑换,票据兑付等一次性金融服务时,应当要求客户出示有效身份证件,进行核对并登记
选项
A.客户由他人代理办理业务的,应当同时对代理人和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件,进行核对并登记
B.与客户建立人身保险,信托等业务关系,合同的受益人不是客户本人的,还应当对受益人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记
C.金融机构进行客户身份识别,认为必要时,可以向公安,工商行政管理等部门核实客户的有关身份信息
D.在为客户提供现金汇款,现钞兑换,票据兑付等一次性金融服务时,应当要求客户出示有效身份证件,进行核对并登记
答案
D
解析
根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定,金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时,应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件,进行核对并登记,D项表述不准确。
转载请注明原文地址:http://tihaiku.com/congyezige/1798332.html
本试题收录于:
初级银行管理题库初级银行从业资格分类
初级银行管理
初级银行从业资格
相关试题推荐
根据《中共中央国务院关于进一步加强和改进大学生思想政治教育的意见》,如何切实加强
根据《中共中央国务院关于进一步加强和改进大学生思想政治教育的意见》,如何充分发挥
根据《普通高等学校学生管理规定》,学校可以对学生退学处理的有()A.学业成绩未
根据《普通高等学校辅导员队伍建设规定》,辅导员选聘应当坚持如下标准:()A.具
根据《普通高等学校辅导员队伍建设规定》,辅导员工作职责是:()A.深入开展社会
根据《普通高等学生辅导员队伍建设规定》,对辅导员的考核应由()共同参与A.组织
根据《中共中央国务院关于进一步加强和改进大学生思想政治教育的意见》,努力拓展新形
根据《中共中央国务院关于进一步加强和改进大学生思想政治教育的意见》,加强和改进大
根据《高等学校学生心理健康教育指导纲要》,加强大学生心理健康教育工作的主要任务是
根据《关于进一步加强高校学生党员发展和教育管理服务工作的若干意见》文件精神,在严
随机试题
Peopletendtocollectpossessions,sometimeswithoutbeingawareofdoings
Foryearstheadvicehasbeenclear:Eatingfiveportionsadayoffruitand
[originaltext]Paperisoneofthemostimportantproductseverinventedby
溴化锂吸收式冷水机组设备内,低压部分的压力很低,处于低压部分的蒸发器和吸收器的压
根据规定,增值税的计税方法包括( )。A、一般计税方法 B、简易计税方法 C
VCT检测后咨询应该注意的有:()A、所有检测结果必须认真核对,妥善保管 B、
各种运输方式内外部的各个方面的构成和联系,就是( )。 A.运输系统
在假膜性炎症中,最具有特征性的渗出物是( )。A.白蛋白 B.纤维蛋白 C
(2017年真题)下列机构,有权指定交割仓库的是()。A.期货交易所 B
目前绝大多数国家采用的外汇标价方法是()。A.间接标价法 B.直接标价法
最新回复
(
0
)