2. 从业资格
  3. 根据《反洗钱法》下列大大额交易中，银行某金融机构应当向发洗钱监测中心报告的是（　

根据《反洗钱法》下列大大额交易中，银行某金融机构应当向发洗钱监测中心报告的是（　

资格题库2022-08-02  85
问题 根据《反洗钱法》下列大大额交易中，银行某金融机构应当向发洗钱监测中心报告的是（　　）。A.非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日累计交易人民币100万元的境外款项汇款B.当日单笔交易人民币3万元的现金支取C.当日单笔交易人民币3万元的现金汇款D.自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日累计交易人民币100万元的境内款项汇款
选项 A.非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日累计交易人民币100万元的境外款项汇款
B.当日单笔交易人民币3万元的现金支取
C.当日单笔交易人民币3万元的现金汇款
D.自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日累计交易人民币100万元的境内款项汇款
答案 D
解析 银行等金融机构应当向反洗钱监测中心报告下列大额交易：
（1）当日单笔或者累计交易人民币5万元以上（含5万元）、外币等值1万美元以上（含1万美元）的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。
（2）非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币200万元以上（含200万元）、外币等值20万美元以上（含20万美元）的款项划转。
（3）自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币50万元以上（含50万元）、外币等值10万美元以上（含10万美元）的境内款项划转。
（4）自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币20万元以上（含20万元）、外币等值1万美元以上（含1万美元）的跨境款项划转。
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