首页
登录
从业资格
以下关于反洗钱工作说法错误的是( )。A.国务院金融监督管理部门审批新设金融机
以下关于反洗钱工作说法错误的是( )。A.国务院金融监督管理部门审批新设金融机
练习题库
2022-08-02
70
问题
以下关于反洗钱工作说法错误的是( )。A.国务院金融监督管理部门审批新设金融机构时应当审查新机构反洗钱内部控制制度的方案B.中国人民银行和国务院金融监督管理机构共同负责金融机构的反洗钱监管工作C.银行业金融机构的反洗钱义务包括建立健全反洗钱内部控制制度,客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度以及大额交易和可疑交易报告制度D.银行业金融机构反洗钱义务的履行,是打击洗钱上游犯罪的需要,与金融机构内部合规没有关系
选项
A.国务院金融监督管理部门审批新设金融机构时应当审查新机构反洗钱内部控制制度的方案
B.中国人民银行和国务院金融监督管理机构共同负责金融机构的反洗钱监管工作
C.银行业金融机构的反洗钱义务包括建立健全反洗钱内部控制制度,客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度以及大额交易和可疑交易报告制度
D.银行业金融机构反洗钱义务的履行,是打击洗钱上游犯罪的需要,与金融机构内部合规没有关系
答案
D
解析
银行业金融机构反洗钱义务的履行,是打击洗钱上游犯罪的需要,也是银行业金融机构合规管理的重要内容。故D项说法错误
转载请注明原文地址:http://tihaiku.com/congyezige/1797694.html
本试题收录于:
初级银行管理题库初级银行从业资格分类
初级银行管理
初级银行从业资格
相关试题推荐
认为若青少年能充分拥有对自我和工作世界的了解,即能增进其职业生涯的正确性的学派是
论述教学工作的道德意义。
现代科学研究的特点之一,是作为科学共同体的团队合作,需要每一个科研工作者在充分发
高校教师劳动形式的特殊性,决定了教师应该以高度自觉责任感对待自己的本职工作。
道德责任关系是伴随工作关系而生成的关系。
以下关于职业道德的说法正确的是A.每一种职业都有其特殊的社会职责和特殊的利益和
有关学习这种师德修养方法的说法正确的是A.是师德修养的基本方法 B.只有加
影响高校社会服务工作迅速开展的因素有A.市场经济的迅速发展 B.西方发达国
下列说法正确的是A.社会对教师的道德要求要比其他职业的劳动者要高得多 B.
相对于其他职业道德,教师职业在道德意识上有更高的要求,以下说法错误的是A.教师
随机试题
Theotherbanksaregoingtobeveryeagertohelp,_____theyseethathehasa
Peoplecannowavoidhavingtosortthroughalbumsfromseveraldifferentfr
在解释测验分数的时候,下列注意事项哪些是错误的?()A.应该把测验的信度和效度
A.溃疡较小,表面微凹陷,少量黄色渗出,周围充血 B.溃疡深达黏膜下层,边缘高
金融中介可以分为交易中介和服务中介,下列不属于交易中介的是( )。?A.上海证
商业银行的流动性比例应当不低于()。A.5% B.25% C.50% D
在紧缩政策的主要内容中,( )的基本内容是增加税收和减少政府支出。A.紧缩性货
下列工作中,不属于项目业主在项目前期阶段主要任务的是()。A.委托开展项目申请编
某施工企业投标报价时确定企业管理费率以人工费为基础计算,据统计资料,该施工企业生
A.宫缩剂使用不当 B.胎先露部下降受阻 C.子宫对宫缩剂过于敏感 D.子
最新回复
(
0
)