首页
登录
从业资格
以下关于反洗钱工作的说法错误的是( )。A.银行为自然人客户办理人民币单笔5万
以下关于反洗钱工作的说法错误的是( )。A.银行为自然人客户办理人民币单笔5万
考试题库
2022-08-02
82
问题
以下关于反洗钱工作的说法错误的是( )。A.银行为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或外币等值1万美元以上现金存款业务,应当核对客户的有效身份证件或其他有效的身份证明文件B.金融机构应当在大额交易发生之日起10个工作日内以电子方式提交大额交易报告C.国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构在向金融机构进行反洗钱调查中,如发现可疑交易活动,需要调查核实的,可以向金融机构进行调查D.银行业金融机构应当采取切实可行措施保护客户身份资料和交易记录
选项
A.银行为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或外币等值1万美元以上现金存款业务,应当核对客户的有效身份证件或其他有效的身份证明文件
B.金融机构应当在大额交易发生之日起10个工作日内以电子方式提交大额交易报告
C.国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构在向金融机构进行反洗钱调查中,如发现可疑交易活动,需要调查核实的,可以向金融机构进行调查
D.银行业金融机构应当采取切实可行措施保护客户身份资料和交易记录
答案
B
解析
银行等金融机构应当在大额交易发生之日起5个工作日内以电子方式提交大额交易报告。故B项说法错误
转载请注明原文地址:http://tihaiku.com/congyezige/1797641.html
本试题收录于:
初级银行管理题库初级银行从业资格分类
初级银行管理
初级银行从业资格
相关试题推荐
侵犯行为可以分为工具性侵犯和()A.行为性侵犯 B.意图性侵犯 C.
大学校园文化的激励功能是通过下列哪种方式实现的?()A.行为强化激励 B.
王某托朋友介绍去一所大学任教。问及原因,答曰:“教师工作轻松,悠闲,每年还有寒、
教师职业良心的涵义,它是如何调节教师的行为的?(30分)
论述教学工作的道德意义。
教师道德行为是教师个人自愿选择的结果
教师道德原则是指导教师道德生活的最高准则,它不是对每一个教师的具体职业行为作出的
教师道德行为评价标准会随着我国社会主义建设各个阶段发生改变
教师在选择道德行为时,道德认识的高低有时会直接决定道德行为的正误
人的行为最根本的是受社会条件和社会关系的制约
随机试题
Whenyoustarttalkingaboutgoodandhadmannersyouimmediatelystartmeet
论述船舶保险的特点。
慢性肾衰竭时,造成肾性骨营养不良症的病因是()。A. B.铝中毒 C.继
工作场所设置警示标识是企业履行职业危害告知义务的形式之一。警示标识类型不包括(
患者,女,52岁,持续右上腹胀痛1个月,夜间症状加重,消瘦乏力,恶心、呕吐。查体
简述现代化幼儿园教育目标的特点。
男性,21岁。近半年来反复心悸、胸痛、劳力性呼吸困难,时有头晕或短暂神志丧失。
某俄罗斯所有的国际列车从莫斯科开往中国哈尔滨。列车尚在俄罗斯境内,美国公民甲在
基础心理学是研究()。 (A)正常成人心理现象的心理学基础学科 (B
美国公民约翰在中国无住所也不居住。2021年3月将其一项特许权提供给中国甲企业使
最新回复
(
0
)