2. 从业资格
  3. 下列不属于金融机构反洗钱义务的是（　　）。A.在职责范围内调查可疑交易活动 B

下列不属于金融机构反洗钱义务的是（　　）。A.在职责范围内调查可疑交易活动 B

考试题库2022-08-02  76
问题 下列不属于金融机构反洗钱义务的是（　　）。A.在职责范围内调查可疑交易活动B.建立客户身份资料和交易记录保存制度C.建立客户身份识别制度D.按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作
选项 A.在职责范围内调查可疑交易活动
B.建立客户身份资料和交易记录保存制度
C.建立客户身份识别制度
D.按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作
答案 A
解析 根据《反洗钱法》规定，金融机构应履行的反洗钱义务中，包括建立反洗钱内控制度、建立客户身份识别制度、建立客户身份资料和交易记录保存制度、执行大额交易和可疑交易报告制度、按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作、保密义务和报告义务。
考点
相关立法
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