2. 从业资格
  3. 根据《反洗钱法》规定，金融机构应履行的反洗钱义务中，不包括（　　）。A.建立大额

根据《反洗钱法》规定，金融机构应履行的反洗钱义务中，不包括（　　）。A.建立大额

考试题库2022-08-02  128
问题 根据《反洗钱法》规定，金融机构应履行的反洗钱义务中，不包括（　　）。A.建立大额可疑交易报告制度B.建立客户身份资料和交易记录保存制度C.建立反洗钱内控制度D.监督金融行业反洗钱工作情况
选项 A.建立大额可疑交易报告制度
B.建立客户身份资料和交易记录保存制度
C.建立反洗钱内控制度
D.监督金融行业反洗钱工作情况
答案 D
解析 根据《反洗钱法》规定，金融机构应履行的反洗钱义务中，包括建立反洗钱内控制度、建立客户身份识别制度、建立客户身份资料和交易记录保存制度、执行大额交易和可疑交易报告制度、按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作、保密义务和报告义务。
考点
相关立法
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