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金融机构的反洗钱义务不包括( )。A.建立健全反洗钱内部控制制度 B.建立客
金融机构的反洗钱义务不包括( )。A.建立健全反洗钱内部控制制度 B.建立客
考试题库
2022-08-02
78
问题
金融机构的反洗钱义务不包括( )。A.建立健全反洗钱内部控制制度B.建立客户身份识别制度C.执行大额交易和可疑交易报告制度D.保护存款人款项安全
选项
A.建立健全反洗钱内部控制制度
B.建立客户身份识别制度
C.执行大额交易和可疑交易报告制度
D.保护存款人款项安全
答案
D
解析
金融机构的反洗钱义务主要包括建立健全反洗钱内部控制制度;建立客户身份识别制度;建立客户身份资料和交易记录保存制度;执行大额交易和可疑交易报告制度;按照反洗钱预防、监控制度的要求,开展反洗钱培训和宣传工作;保密义务和报告义务。
考点
相关立法
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