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  3. 甲股份有限公司于 2014 年 3 月上市，董事会成员为 7 人。2015 年甲

甲股份有限公司于 2014 年 3 月上市，董事会成员为 7 人。2015 年甲

admin2022-08-02  71
问题 甲股份有限公司于 2014 年 3 月上市，董事会成员为 7 人。2015 年甲公司召开了 3 次董事会，分别讨论的事项如下：（1）讨论通过了为其子公司一次性提供融资担保 4 000 万元的决议，此时甲公司总资产为 1 亿元；（2）拟提请股东大会聘任乙公司的总经理刘某担任甲公司独立董事，乙公司为甲公司最大的股东；（3）讨论向丙公司投资的方案。参加会议的 6 名董事会成员中，有 4 人同时为丙公司董事，经参会董事一致同意，通过了向丙公司投资的方案。要求：根据上述内容，分别回答下列问题：（1）甲公司董事会是否有权作出融资担保决议？简要说明理由。（2）甲公司能否聘任刘某担任本公司独立董事？简要说明理由。（3）甲公司董事会通过向丙公司投资的方案是否合法？简要说明理由。
选项
答案
解析 （1）甲公司董事会无权作出融资担保决议。
根据证券法律制度，上市公司在 1 年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司资产总额 30％的，应当由股东大会作出决议。题述情况下，甲公司对外担保金额（4 000 万元）超过了资产总额（1 亿元）的30％，该事项应由股东大会审议批准。
（2）甲公司不能聘任刘某担任独立董事。
根据证券法律制度，在直接或者间接持有上市公司已发行股份 5％以上的股东单位或者在上市公司前 5名股东单位任职的人员及其直系亲属，不得担任该上市公司的独立董事。题述情况下，乙公司为甲公司最大（第一大）的股东，而刘某在乙公司任职，不得担任甲公司的独立董事。
（3）甲公司董事会通过向丙公司投资的方案不合法。
根据证券法律制度，上市公司董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的，不得对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。如果出席董事会的无关联关系董事人数不足 3人的，应将该事项提交上市公司股东大会审议。题述情况下，待议事项与丙公司直接相关，因此丙公司派出的 4名董事应回避表决；回避后，出席董事会的无关联关系董事仅为 2人，不足 3人，该事项应提交股东大会审议。
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