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加强反洗钱（ ）是金融机构参与国际竞争的前提条件，反洗钱是大多数国家尤其是发达国
加强反洗钱（ ）是金融机构参与国际竞争的前提条件，反洗钱是大多数国家尤其是发达国
考试题库
2022-08-02
41
问题
加强反洗钱（ ）是金融机构参与国际竞争的前提条件，反洗钱是大多数国家尤其是发达国家对金融结构国际化战略的必须要求，只有符合国际标准的金融机构才能“走出去”。A.内部控制B.内部管理C.运营监督D.防范措施
选项
A.内部控制
B.内部管理
C.运营监督
D.防范措施
答案
A
解析
由于反洗钱工作使金融机构面临着实现经济效益和承担社会责任、满足客户要求与履行义务之间的复杂关系，使得金融机构在进行反洗钱时有一定的困难。加强反洗钱内部控制是金融机构参与国际竞争的前提条件，反洗钱是大多数国家尤其是发达国家对金融结构国际化战略的必须要求，只有符合国际标准的金融机构才能“走出去”。故A项符合题意，当选；BCD项错误。故本题正确答案选A。
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