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下列不属于反洗钱主要制度体系的是( )。A.客户身份识别制度 B.客户身份
下列不属于反洗钱主要制度体系的是( )。A.客户身份识别制度 B.客户身份
考试题库
2022-08-02
40
问题
下列不属于反洗钱主要制度体系的是( )。A.客户身份识别制度B.客户身份资料和交易记录保存制度C.小额交易报告制度D.大额交易报告制度
选项
A.客户身份识别制度
B.客户身份资料和交易记录保存制度
C.小额交易报告制度
D.大额交易报告制度
答案
C
解析
考察反洗钱制度体系的内容。
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本试题收录于:
初级风险管理题库初级银行从业资格分类
初级风险管理
初级银行从业资格
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