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在反洗钱主要制度体系中,处于核心地位的是()。A.客户身份识别制度 B.客户身
在反洗钱主要制度体系中,处于核心地位的是()。A.客户身份识别制度 B.客户身
考试题库
2022-08-02
65
问题
在反洗钱主要制度体系中,处于核心地位的是()。A.客户身份识别制度B.客户身份资料保存制度C.客户交易记录保存制度D.大额交易与可疑交易报告制度
选项
A.客户身份识别制度
B.客户身份资料保存制度
C.客户交易记录保存制度
D.大额交易与可疑交易报告制度
答案
D
解析
在反洗钱主要制度体系中,处于基础地位的是客户身份识别制度,处于核心地位的是大额交易与可疑交易报告制度。
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初级风险管理
初级银行从业资格
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