2. 从业资格
  3. 下列事件属于外部欺诈操作风险成因的有( )A.客户提供虚假的财务报表和企业信息

下列事件属于外部欺诈操作风险成因的有( )A.客户提供虚假的财务报表和企业信息

免费题库2022-08-02  38
问题 下列事件属于外部欺诈操作风险成因的有(  )A.客户提供虚假的财务报表和企业信息编取授信B.交易员虚假交易和未报告交易C.柜员为无证件或未获得相关批文的客户开立账户D.内部人员盗窃客户资料谋求私利E.房地产中介机构以虚假购房人的名义申请二手房贷款骗取银行授信
选项 A.客户提供虚假的财务报表和企业信息编取授信
B.交易员虚假交易和未报告交易
C.柜员为无证件或未获得相关批文的客户开立账户
D.内部人员盗窃客户资料谋求私利
E.房地产中介机构以虚假购房人的名义申请二手房贷款骗取银行授信
答案 AE
解析 外部欺诈事件，指第三方故意骗取、盗用、抢劫财产、伪造要件、攻击商业银行信息科技系统或逃避法律监管导致的损失事件。
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