首页
登录
从业资格
在反洗钱主要制度体系中,处于基础地位的是( )。A.客户身份识别制度 B.客户
在反洗钱主要制度体系中,处于基础地位的是( )。A.客户身份识别制度 B.客户
资格题库
2022-08-02
69
问题
在反洗钱主要制度体系中,处于基础地位的是( )。A.客户身份识别制度B.客户身份资料保存制度C.客户交易记录保存制度D.大额交易报告制度
选项
A.客户身份识别制度
B.客户身份资料保存制度
C.客户交易记录保存制度
D.大额交易报告制度
答案
A
解析
在反洗钱主要制度体系中,处于基础地位的是客户身份识别制度,处于核心地位的是大额交易与可疑交易报告制度。
转载请注明原文地址:https://tihaiku.com/congyezige/781426.html
本试题收录于:
初级风险管理题库初级银行从业资格分类
初级风险管理
初级银行从业资格
相关试题推荐
货币制度最基本的内容规定()。A.货币材料 B.货币名称 C.货币单位 D
盖州皮影戏,又称辽南皮影。它起源于明代万历年间,是中国皮影艺术体系中的一个主要支
信用证开证银行依照客户(开证申请人)的要求和指示,承诺在符合信用证条款情况下,凭
金本位制度下的汇率制度属于()。A.自发的固定汇率制 B.认为的不可调整的
以制度安排和政策导向方式表现出来的集体行为,不过是诸多个人意愿与个人选择的综合表
城市竞争力的高低,从本质上讲,不仅仅取决于硬环境的好坏——基础设施水平的高低、经
中央银行是一国最高的货币金融管理机构,在各国金融体系中居于主导地位,发挥着()等
某商业银行为客户办理资金收付业务,客户为此支付了1万元手续费。这种业务属于商业银
商业银行创造派生存款的条件有()A.创造信用流通工具 B.全额准备金制度 C
制定税收政策和税收制度的根本依据是()。A.税收法律 B.税收原则
随机试题
[originaltext]Iamgoingtoworkinatotallynewenvironment.I’llhaveto
下列哪几项是污水厂格栅间设计中必须遵守的规定?()A.应设置通风设施 B.
女,50岁,因患短肠综合症,予全胃肠外营养(TPN)治疗。应用一周时病人出现昏迷
补充脂肪酶助消化的药物是A.陈皮B.麦芽C.莱菔子D.枳实E.山楂
如果市场上某种房地产的价格上升,会导致对另一种房地产的需求增加,表明这两种房地产
1.企业里的英雄人物是企业中现存或者曾经存在的“典型”,是()的
劳动者拒绝用人单位管理人员违章指挥、强令冒险作业的,( )违反劳动合同。A.视
心理学家提出了发展的关键期或最佳期的概念,其依据是身心发展的()。A.顺序性
组建项目监理机构的主要依据是()。A.监理合同和承发包合同内容 B.监理大纲和
(2019年真题)应用ABC分析法选择价值工程对象是,划分A类、B类、
最新回复
(
0
)