首页
登录
从业资格
就反洗钱有关规定，银行业从业人员最需关注的是（ ）。A.承担的反洗钱义务 B
就反洗钱有关规定，银行业从业人员最需关注的是（ ）。A.承担的反洗钱义务 B
免费题库
2022-08-02
83
问题
就反洗钱有关规定，银行业从业人员最需关注的是（ ）。A.承担的反洗钱义务B.客户内幕交易C.客户隐私D.及时报告大额和可疑交易
选项
A.承担的反洗钱义务
B.客户内幕交易
C.客户隐私
D.及时报告大额和可疑交易
答案
D
解析
银行业从业人员应当遵守反洗钱、反恐怖融资有关规定，熟知银行承担的义务，严格按照要求落实报告大额和可疑交易等工作。
转载请注明原文地址:https://tihaiku.com/congyezige/747017.html
本试题收录于：
初级银行业法律法规与综合能力题库初级银行从业资格分类
初级银行业法律法规与综合能力
初级银行从业资格
相关试题推荐
下列不属于私人银行业务特征的是（）。A.高准入门槛 B.个性化服务 C.
对于高资产净值客户，商业银行可以通过私人银行业务满足其投资需求。()
个人理财业务是建立在( )关系基础之上的银行业务。A.完全信任 B.委托代理
根据《物权法》的规定，留置权人的主要义务有（ ）。A.留置财产折价或者变卖的，
下列关于订立保险合同时的告知义务，说法正确的有（ ）。A.投保人故意隐瞒事实，
《中华人民共和国银行业监督管理法》中的“日”指( )A.工作日 B.节假日
对银行业自律组织的活动进行指导和监督的是()。A.银监会 B.保监会
公民或法人设立、变更、终止民事权利和民事义务的合法行为是（ ）。A.民事行为
中国银行业协会理财业务专业委员会的工作原则是（）。A.依法合规 B.公
中国银行业协会理财业务专业委员会现有成员单位149家。
随机试题
Manyprivateinstitutionsofhighereducationaroundthecountryareindang
下列属于阳性植物的是。（）A.蒲公英 B.人参 C.茶树 D.白菜
痉挛的弊端叙述错误的是A.自主运动缓慢 B.下肢伸肌痉挛和阵挛影响步态的支撑期
某宗土地面积为2000平方米，土地上建有一幢10层的宾馆，宾馆首层面积为1200
A.v＝30.41m/s B.v＝25m/s C.v＝－30.41m/s
下列有关文学常识的表述不正确的是（）。 A.《国语》是最早的国别体史书，《左传
根据DW指标数值做出的合理判断是()。A.回归模型存在多重共线性 B.回归模
A.下颌隆突处压痛 B.正中关系错 C.说话及大开口时义齿脱落 D.义齿不
变压器的其他条件不变，电源频率增加10％，则一次绕组电抗，二次绕组漏电抗和励磁电
某市中心区新建一座商业中心，建筑面积26000m2，地下二层，地上十六层，一至三
最新回复
(
0
)
