2. 从业资格
  3. 金融机构在反洗钱方面的主要义务包括（　　）。A.健全反洗钱内控制度 B.按照反

金融机构在反洗钱方面的主要义务包括（　　）。A.健全反洗钱内控制度 B.按照反

免费题库2022-08-02  65
问题 金融机构在反洗钱方面的主要义务包括（　　）。A.健全反洗钱内控制度B.按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作C.要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告D.建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息E.按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度
选项 A.健全反洗钱内控制度
B.按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作
C.要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告
D.建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息
E.按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度
答案 ABE
解析 根据《反洗钱法》的规定，金融机构在反洗钱方面的义务主要有:
1.健全反洗钱内控制度。
2.建立客户身份识别制度。
3.按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。
4.按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度。
5.按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作。
其余两项为反洗钱检测分析中心的职责。
转载请注明原文地址:https://tihaiku.com/congyezige/746793.html
本试题收录于： 初级银行业法律法规与综合能力题库初级银行从业资格分类

初级银行业法律法规与综合能力

初级银行从业资格

相关试题推荐
随机试题
最新回复(0)