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被称为保密天堂的国家和地区一般具有的特征有( )。A.有宽松的金融规则 B.
被称为保密天堂的国家和地区一般具有的特征有( )。A.有宽松的金融规则 B.
免费题库
2022-08-02
78
问题
被称为保密天堂的国家和地区一般具有的特征有( )。A.有宽松的金融规则B.不允许建立空壳公司C.有严格的公司法D.有严格的公司保密性E.有严格的银行保密法
选项
A.有宽松的金融规则
B.不允许建立空壳公司
C.有严格的公司法
D.有严格的公司保密性
E.有严格的银行保密法
答案
ADE
解析
被称为保密天堂的国家和地区一般具有以下特征:
①有严格的银行保密法。除了例外的情况,披露客户的账户构成刑事犯罪。
②有宽松的金融规则,建立金融机构几乎没有什么限制。
③有自由的公司法和严格的公司保密法。这些地方允许建立空壳公司,信箱公司等不具名公司,并且因为受到银行保密法和公司保密法的庇护,了解这些公司的真实面目极其困难。
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初级银行业法律法规与综合能力题库初级银行从业资格分类
初级银行业法律法规与综合能力
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