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从业资格
下列构成洗钱罪的行为的有( )。A.为金融诈骗犯罪的所得提供资金账户
下列构成洗钱罪的行为的有( )。A.为金融诈骗犯罪的所得提供资金账户
练习题库
2022-08-02
28
问题
下列构成洗钱罪的行为的有( )。A.为金融诈骗犯罪的所得提供资金账户B.协助将走私犯罪的财务转换为现金、金融票据、有价证券C.通过转账或者其他结算方式协助涉黑资金转移D.协助将受贿资金汇往境外E.掩饰、隐瞒毒品犯罪所得及其收益的来源
选项
A.为金融诈骗犯罪的所得提供资金账户
B.协助将走私犯罪的财务转换为现金、金融票据、有价证券
C.通过转账或者其他结算方式协助涉黑资金转移
D.协助将受贿资金汇往境外
E.掩饰、隐瞒毒品犯罪所得及其收益的来源
答案
ABCDE
解析
洗钱罪,是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其性质和来源而提供资金账户,协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券,通过转账或者其他结算方式协助资金转移,协助将资金汇往境外,或者以其他方式掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的行为。
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初级银行业法律法规与综合能力题库初级银行从业资格分类
初级银行业法律法规与综合能力
初级银行从业资格
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