金融机构办理的单笔交易或者在规定期限内的累积交易超过规定金额或者发现可疑交易的，

最全题库2022-08-02 28

问题金融机构办理的单笔交易或者在规定期限内的累积交易超过规定金额或者发现可疑交易的，应当及时向反洗钱信息中心报告。()

选项

答案对

解析《中华人民共和国反洗钱法》规定了金融机构在反洗钱过程中的职责：必须执行大额交易和可疑交易报告制度。

转载请注明原文地址:https://tihaiku.com/congyezige/741852.html

本试题收录于：初级银行业法律法规与综合能力题库初级银行从业资格分类

初级银行业法律法规与综合能力

初级银行从业资格

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)