2. 从业资格
  3. 根据我国《反洗钱法》及中国人民银行的规定，银行等金融机构在反洗钱方面要承担的义务

根据我国《反洗钱法》及中国人民银行的规定，银行等金融机构在反洗钱方面要承担的义务

题库2022-08-02  98
问题 根据我国《反洗钱法》及中国人民银行的规定，银行等金融机构在反洗钱方面要承担的义务有（　　）。A.协助反洗钱调查B.及时报告大额和可疑交易C.建立内部反洗钱工作机制和规程D.进行与反洗钱有关的政策、法规宣传和培训的工作E.妥善保管和保存客户的身份资料以及交易记录
选项 A.协助反洗钱调查
B.及时报告大额和可疑交易
C.建立内部反洗钱工作机制和规程
D.进行与反洗钱有关的政策、法规宣传和培训的工作
E.妥善保管和保存客户的身份资料以及交易记录
答案 ABCDE
解析 根据我国《反洗钱法》及中国人民银行的规定，银行等金融机构在反洗钱方面承担以下义务：①建立内部反洗钱工作机制和规程；②建立对客户身份进行识别的工作流程和内部控制制度；③妥善保管和保存客户的身份资料以及交易记录；④及时报告大额和可疑交易；⑤协助反洗钱调查；⑥对反洗钱工作的信息进行保密；⑦进行与反洗钱有关的政策、法规宣传和培训的工作。
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