首页
登录
从业资格
下列属于洗钱的常见方式的有( )。A.借用金融机构 B.藏身于保密天堂 C.
下列属于洗钱的常见方式的有( )。A.借用金融机构 B.藏身于保密天堂 C.
免费题库
2022-08-02
67
问题
下列属于洗钱的常见方式的有( )。A.借用金融机构B.藏身于保密天堂C.使用空壳公司D.伪造商业票据E.走私
选项
A.借用金融机构
B.藏身于保密天堂
C.使用空壳公司
D.伪造商业票据
E.走私
答案
ABCDE
解析
洗钱的常见方式包括:①借用金融机构;②藏身于保密天堂;③使用空壳公司;④利用现金密集行业;⑤伪造商业票据;⑥走私;⑦利用犯罪所得直接购置不动产和动产;⑧通过证券和保险业洗钱。
转载请注明原文地址:https://tihaiku.com/congyezige/738091.html
本试题收录于:
初级银行业法律法规与综合能力题库初级银行从业资格分类
初级银行业法律法规与综合能力
初级银行从业资格
相关试题推荐
(2018年真题)转贴现是指金融机构将其尚未到期的商业汇票转让给()而取得
(2018年真题)与传统结算方式相比,保理业务的优势主要体现在()。A.融
(2018年真题)()是指银行对国际贸易延期付款方式中出口商持有的远期承兑
(2019年真题)下列属于非银行金融机构的有()。A.货币经纪公司 B.
(2018年真题)专门为金融机构之间资金融通和外汇交易提供服务,并收取佣金的非银
(2018年真题)下列选项中,不属于非银行金融机构的是()。A.货币经纪公
(2018年真题)在信用活动中起主导作用的金融机构是()。A.中央银行
(2019年真题)以非法占有为目的,诈骗银行或者其他金融机构的贷款,数额较大的,
(2018年真题)以非法占有为目的,诈骗银行或者其他金融机构的贷款,数额较大的,
(2017年真题)违规出具金融票证罪是指银行或者其他金融机构的工作人员违反规定,
随机试题
Shouldmuseumschargeforadmission?Museumsareexpensivetorun,withthec
Whenglobalwarmingfinallycame,itstuckwithavengeance(异乎寻常地).Insome
Irelandhasabipolarpoliticalpartysystemwithtwomajorparties:______.A、Sin
关于胃的形态描述,错误的是A.胃具有上、下两口,即贲门与幽门;上下两缘,前后两壁
下列各项属于专利风险应对策略的有( )。A.风险隔离 B.风险转移 C.风
男,52岁,因肝硬化腹水在社区门诊治疗,1周前呕血、黑便,近日淡漠少言,反应迟钝
培训实施体系包括()A.内培 B.课堂培训 C.拓展培训 D.培训信息反馈
下列关于生产力对教育决定作用的表述中,不正确的是()。A.生产力决定教育的领
以2000年为基期,2014年和2015年某省粮食总产量定基增长速度分别为14.
花岗石()板材主要用于室内外地面,墙面,柱面,台面,台阶等,特别适宜用作大型公共
最新回复
(
0
)