银行业从业人员的下列行为中，属于“反洗钱”规定的有（）。A.除非经内部职责调整

练习题库2022-08-02 54

问题银行业从业人员的下列行为中，属于“反洗钱”规定的有（）。A.除非经内部职责调整或经过适当批准,不为其他岗位的人员代为履行职责 B.熟知银行的反洗钱义务 C.保守所在机构的商业秘密，保护客户信息和隐私D.在严守客户隐私的同时，及时按照要求报告大额和可疑交易 E.应当履行对客户尽职调查的义务

选项 A.除非经内部职责调整或经过适当批准,不为其他岗位的人员代为履行职责
B.熟知银行的反洗钱义务
C.保守所在机构的商业秘密，保护客户信息和隐私
D.在严守客户隐私的同时，及时按照要求报告大额和可疑交易
E.应当履行对客户尽职调查的义务

答案 BD

解析其他三项都是正确说法但不属于银行业从业人员反洗钱的规定。

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初级银行业法律法规与综合能力

初级银行从业资格

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银行业从业人员的下列行为中，属于“反洗钱”规定的有（）。A.除非经内部职责调整

初级银行业法律法规与综合能力

初级银行从业资格

（2017年真题）在接管、机构重组或者撤销清算期间，经国务院银行业监督管理机构负

（2017年真题）下列不属于中国人民银行职责的是（）。A.维护支付、清算系

（2020年真题）以下关于中国银保监会监督管理职责和措施的表述，错误的有（

（2017年真题）下列机构中属于银行业金融机构的是（）。A.金融租赁公司

（2018年真题）依据法律规定，国务院银行业监督管理机构对银行业金融机构进行检查

（2019年真题）进入银行业金融机构进行现场检查，应当经银行业监督管理机构负责人

（2020年真题）（）是指国务院银行业监督管理机构在银行业金融机构已经或者

（2018年真题）《中华人民共和国银行业监督管理法》的监管对象不包括中国境内设立

（2017年真题）按照《中华人民共和国银行业监督管理法》的规定，对发生风险的银行

（2020年真题）人民银行和银保监会同时拥有对银行业机构的检查监督权，但各有分工

SEPTIC:A、constantB、consistentlyarrangedC、devoidofinfectionD、ofunidentifie

Thegovernmentistobanpaymentstowitnessesbynewspapersseekingtobuy

TheAmericaneducationsystemrequiresthatstudentscomplete12yearsofpr

Ofalltheareasoflearningthemostimportantisthedevelopmentofattitu

经济计量模型的被解释变量一定是（）。A.控制变量 B.政策变量 C.内生变

以下不是行政处罚当事人的权利的是（）。A.对行政机关给予的行政处罚，享有陈述权

Thechangeinthatvillagewasmiraculou

周周是一个非常遵守交通规则的孩子，每次爷爷看到另一边没有车过来打算闯红灯的时候都

沉积岩岩质边坡，层面为结合差的软弱结构。按层面与边坡倾向的关系，下列极射赤平投影

根据《建设工程质量管理条例》，下列不属于勘察单位的质量责任和义务的是（　）。A.

银行业从业人员的下列行为中，属于“反洗钱”规定的有（ ）。A.除非经内部职责调整

初级银行业法律法规与综合能力

初级银行从业资格

（2017年真题）在接管、机构重组或者撤销清算期间，经国务院银行业监督管理机构负

（2017年真题）下列不属于中国人民银行职责的是（）。A.维护支付、清算系

（2020年真题）以下关于中国银保监会监督管理职责和措施的表述，错误的有（

（2017年真题）下列机构中属于银行业金融机构的是（）。A.金融租赁公司

（2018年真题）依据法律规定，国务院银行业监督管理机构对银行业金融机构进行检查

（2019年真题）进入银行业金融机构进行现场检查，应当经银行业监督管理机构负责人

（2020年真题）（）是指国务院银行业监督管理机构在银行业金融机构已经或者

（2018年真题）《中华人民共和国银行业监督管理法》的监管对象不包括中国境内设立

（2017年真题）按照《中华人民共和国银行业监督管理法》的规定，对发生风险的银行

（2020年真题）人民银行和银保监会同时拥有对银行业机构的检查监督权，但各有分工

SEPTIC:A、constantB、consistentlyarrangedC、devoidofinfectionD、ofunidentifie

Thegovernmentistobanpaymentstowitnessesbynewspapersseekingtobuy

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经济计量模型的被解释变量一定是（）。A.控制变量 B.政策变量 C.内生变

以下不是行政处罚当事人的权利的是（）。A.对行政机关给予的行政处罚，享有陈述权

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周周是一个非常遵守交通规则的孩子，每次爷爷看到另一边没有车过来打算闯红灯的时候都

沉积岩岩质边坡，层面为结合差的软弱结构。按层面与边坡倾向的关系，下列极射赤平投影

根据《建设工程质量管理条例》，下列不属于勘察单位的质量责任和义务的是（ ）。A.

银行业从业人员的下列行为中，属于“反洗钱”规定的有（）。A.除非经内部职责调整

根据《建设工程质量管理条例》，下列不属于勘察单位的质量责任和义务的是（　）。A.