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根据《反洗钱法》的规定,金融机构在反洗钱方面的义务之一是建立()制度。A:居民身
根据《反洗钱法》的规定,金融机构在反洗钱方面的义务之一是建立()制度。A:居民身
练习题库
2022-08-02
63
问题
根据《反洗钱法》的规定,金融机构在反洗钱方面的义务之一是建立()制度。A:居民身份识别B:客户身份识别C:公民身份识别D:法人身份识别
选项
A:居民身份识别
B:客户身份识别
C:公民身份识别
D:法人身份识别
答案
B
解析
根据《反洗钱法》的规定,金融机构在反洗钱方面的义务主要有:(1)健全反洗钱内控制度;(2)建立客户身份识别制度;(3)金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度;(4)金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度;(5)金融机构应当按照反洗钱预防、监控制度的要求,开展反洗钱培训和宣传工作。
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初级银行业法律法规与综合能力题库初级银行从业资格分类
初级银行业法律法规与综合能力
初级银行从业资格
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