2. 从业资格
  3. 商业银行反洗钱内控制度体系中， 处于基础核心地位的制度分别是（ ）A.反洗钱

商业银行反洗钱内控制度体系中， 处于基础核心地位的制度分别是（ ）A.反洗钱

admin2022-08-02  66
问题 商业银行反洗钱内控制度体系中， 处于基础核心地位的制度分别是（   ）A.反洗钱协助调查制度: 反洗钱岗位职责制度B.客户身份资料和交易记录保持制度；反洗钱保密制度C.客户身份识别制度: 大额交易与可疑交易报告制度D.反洗钱宣传培训制度；客户洗钱风险等级划分制度
选项 A.反洗钱协助调查制度: 反洗钱岗位职责制度
B.客户身份资料和交易记录保持制度；反洗钱保密制度
C.客户身份识别制度: 大额交易与可疑交易报告制度
D.反洗钱宣传培训制度；客户洗钱风险等级划分制度
答案 C
解析 商业银行反洗钱内控制度体系主要包括:客户身份识别制度;大额交易与可疑交 易报告制度;客户身份资料和交易记录保存制度;客户洗钱风险等级划分制度;反洗钱宣传培训制度;反洗钱保密制度;反洗钱协助调查制度;反洗钱稽核审计制度;反洗钱岗位职责制度;反洗钱业务操作规程其中，处于基础地位的是客户身份识别制度，处于核心地位的是大额交易与可疑交易报告制度。
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