首页
登录
从业资格
建立客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度的具体办法,由( )会同国务
建立客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度的具体办法,由( )会同国务
考试题库
2022-08-02
83
问题
建立客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度的具体办法,由( )会同国务院有关金融监督管理机构制定。A.商业银行B.银监会C.中国银行业协会D.国务院反洗钱行政主管部门
选项
A.商业银行
B.银监会
C.中国银行业协会
D.国务院反洗钱行政主管部门
答案
D
解析
建立客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度的具体办法,由国务院反洗钱行政主管部门会同国务院有关金融监督管理机构制定。商业银行大额交易和可疑交易报告的具体办法,由国务院反洗钱行政主管部门制定。
转载请注明原文地址:https://tihaiku.com/congyezige/2056210.html
本试题收录于:
中级风险管理题库中级银行从业分类
中级风险管理
中级银行从业
相关试题推荐
()统筹组织本地的旅游形象推广工作。A.国务院 B.旅游主管部门 C.省级以
对特区直接行使权力的机关有全国人大、全国人大常委会、国务院和最高人民法院。
人民代表大会制度是中华人民共和国的根本制度。
《宪法》规定,自治区的自治条例,报国务院批准后生效。
国务院总理、副总理连续任职不得超过两届,国务委员连续任职无限制要求。
选举制度的普遍性原则是指( )。A.人人平等 B.年龄平等 C.地区平等
选举制度的基本原则不包括( )。A.普遍性原则 B.平等性原则 C.诚实信用
《宪法》第五十八条规定,( )行使国家立法权。A.全国人民代表大会和国务院 B
()是我国根本的政治制度。A.社会主义制度 B.人民代表大会制度 C.民族区
《“十三五”旅游业发展规划》首次被国务院列为国家重点专项规划,是未来五年旅游业发
随机试题
ValetaYoung,81,aretireefromLodi,Calif.,suffersfromcongestivehear
Thetermhomeschoolingorhometuition,asitiscalledinEngland,meansed
金融资产的公允价值是指( )。A.金融资产根据历史成本所反映的账面价值 B.
第三人不可以委托代理人代为参加行政复议。( )
患者,女,35岁,已婚。患崩漏1年余,经血非时而至,经量甚多,色淡,质稀,面色苍
患儿,7岁。两足趾、足背皮肤有10余枚隆起赘生物,小者如粟米,大者如黄豆,状如花
某市政府因新建快速路修改城市规划,需拆迁医学院部分设施和住宅楼,致使该院及住户合
2×20年,甲公司根据市场需求的变化,决定停止生产丙产品。为减少不必要的损失,
(2016年真题)由发包人提供的工程材料、工程设备的金额,应在合同价款的期中支付
双代号时标网络计划中采用波形线表示工作的()。A.逻辑关系 B.关键线路 C
最新回复
(
0
)