2. 从业资格
  3. 建立客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度的具体办法，由（ ）会同国务

建立客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度的具体办法，由（ ）会同国务

考试题库2022-08-02  57
问题 建立客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度的具体办法，由（ ）会同国务院有关金融监督管理机构制定。A.商业银行B.银监会C.中国银行业协会D.国务院反洗钱行政主管部门
选项 A.商业银行
B.银监会
C.中国银行业协会
D.国务院反洗钱行政主管部门
答案 D
解析 建立客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度的具体办法，由国务院反洗钱行政主管部门会同国务院有关金融监督管理机构制定。商业银行大额交易和可疑交易报告的具体办法，由国务院反洗钱行政主管部门制定。
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