首页
登录
从业资格
《中国2008-2012年反洗钱战略》确定的内容包括( )。A.2012年前,构
《中国2008-2012年反洗钱战略》确定的内容包括( )。A.2012年前,构
最全题库
2022-08-02
60
问题
《中国2008-2012年反洗钱战略》确定的内容包括( )。A.2012年前,构建符合国际标准和中国国情的反洗钱工作体制B.建立完善的反洗钱和反恐怖融资法律法规体系C.建立覆盖金融业和特定非金融行业的可疑资金交易监测网D.创建具有中国特色的“以防为主、打防结合、密切协作、高效务实”的反洗钱机制E.维护正常的金融管理秩序和社会秩序
选项
A.2012年前,构建符合国际标准和中国国情的反洗钱工作体制
B.建立完善的反洗钱和反恐怖融资法律法规体系
C.建立覆盖金融业和特定非金融行业的可疑资金交易监测网
D.创建具有中国特色的“以防为主、打防结合、密切协作、高效务实”的反洗钱机制
E.维护正常的金融管理秩序和社会秩序
答案
ABCDE
解析
《中国2008-2012年反洗钱战略》确定,2012年前,构建符合国际标准和中国国情的反洗钱工作体制;建立完善的反洗钱和反恐怖融资法律法规体系;建立覆盖金融业和特定非金融行业的可疑资金交易监测网,创建具有中国特色的“以防为主、打防结合、密切协作、高效务实”的反洗钱机制,有效防范、打击洗钱等犯罪活动,维护正常的金融管理秩序和社会秩序,保障国家利益和经济安全。
转载请注明原文地址:https://tihaiku.com/congyezige/2056172.html
本试题收录于:
中级风险管理题库中级银行从业分类
中级风险管理
中级银行从业
相关试题推荐
1963年在建德县乌龟洞发现的5万年前的“建德人”化石,是迄今为止发现的浙江省最
1963年在()乌龟洞发现的5万年前的化石,是迄今为止发现的浙江省最早的古
2020年9月,习近平总书记郑重宣布,中国二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值
(),首次将企业集团财务公司纳入信贷资产证券化试点范围。A.2012年5月
《金融资产管理公司监管办法》发布于()。A.2012年 B.2013年 C
审慎经营规则的内容包括()。A.风险管理 B.内部控制 C.资本充足率 D
(),中国银监会、财政部批准设立了信托业保障基金。A.2012年12月 B
流动性应急计划的具体内容包括()。A.职能分工 B.预警指标 C.沟通
战略规划在实施方案中应当阐述的内容包括()。A.所涉及的风险因素 B.潜
在声誉危机管理中,预先制定战略性的危机管理规划的主要内容包括()。A.测试
随机试题
[originaltext]M:Canwearingsunglassesmakeyoumorevulnerabletosunburn?A
Iftheywere______therighttovote,thecountrywouldnolongerbeademocratic
Menaremorelikelythanwomentomarrysomeonetheyfeelisnotquiteright
Furnituremakersusegluetoholdjointstogetherandsometimestoreinforceit.
某设备工程,业主与承包商采用FIDIC《生产设备和设计一施工合同条件》订立了承包
某厂拥有三种资源A、B、C,生产甲、乙两种产品。生产每吨产品需要消耗的资源、可以
患儿,男,3岁,呕吐腹泻1天,突然出现阵发性腹痛,恶心呕吐3~4次,大便5~6次
某家庭预计今后20年内月收入为8030元,如果其中的40%可以用于支付住房抵押贷
(2015年11月)工作岗位分析是对岗位的( )进行系统研究,并制定出岗位人
空胶囊剂的主要囊材是A.明胶 B.甘油 C.聚乙二醇 D.山梨醇 E.二
最新回复
(
0
)