首页
登录
从业资格
《中国2008-2012年反洗钱战略》确定的内容包括( )。A.2012年前,构
《中国2008-2012年反洗钱战略》确定的内容包括( )。A.2012年前,构
最全题库
2022-08-02
61
问题
《中国2008-2012年反洗钱战略》确定的内容包括( )。A.2012年前,构建符合国际标准和中国国情的反洗钱工作体制B.建立完善的反洗钱和反恐怖融资法律法规体系C.建立覆盖金融业和特定非金融行业的可疑资金交易监测网D.创建具有中国特色的“以防为主、打防结合、密切协作、高效务实”的反洗钱机制E.维护正常的金融管理秩序和社会秩序
选项
A.2012年前,构建符合国际标准和中国国情的反洗钱工作体制
B.建立完善的反洗钱和反恐怖融资法律法规体系
C.建立覆盖金融业和特定非金融行业的可疑资金交易监测网
D.创建具有中国特色的“以防为主、打防结合、密切协作、高效务实”的反洗钱机制
E.维护正常的金融管理秩序和社会秩序
答案
ABCDE
解析
《中国2008-2012年反洗钱战略》确定,2012年前,构建符合国际标准和中国国情的反洗钱工作体制;建立完善的反洗钱和反恐怖融资法律法规体系;建立覆盖金融业和特定非金融行业的可疑资金交易监测网,创建具有中国特色的“以防为主、打防结合、密切协作、高效务实”的反洗钱机制,有效防范、打击洗钱等犯罪活动,维护正常的金融管理秩序和社会秩序,保障国家利益和经济安全。
转载请注明原文地址:https://tihaiku.com/congyezige/2056172.html
本试题收录于:
中级风险管理题库中级银行从业分类
中级风险管理
中级银行从业
相关试题推荐
1963年在建德县乌龟洞发现的5万年前的“建德人”化石,是迄今为止发现的浙江省最
1963年在()乌龟洞发现的5万年前的化石,是迄今为止发现的浙江省最早的古
2020年9月,习近平总书记郑重宣布,中国二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值
(),首次将企业集团财务公司纳入信贷资产证券化试点范围。A.2012年5月
《金融资产管理公司监管办法》发布于()。A.2012年 B.2013年 C
审慎经营规则的内容包括()。A.风险管理 B.内部控制 C.资本充足率 D
(),中国银监会、财政部批准设立了信托业保障基金。A.2012年12月 B
流动性应急计划的具体内容包括()。A.职能分工 B.预警指标 C.沟通
战略规划在实施方案中应当阐述的内容包括()。A.所涉及的风险因素 B.潜
在声誉危机管理中,预先制定战略性的危机管理规划的主要内容包括()。A.测试
随机试题
Whatisthemainideaofthenewsitem?[originaltext][6]Iraniscuttingth
Throughoutthenation’smorethan15,000schooldistricts,widelydiffering
It’sNeverTooLatetoStartExerciseResearc
在线教育,也称为远程教育,是指通过应用信息科技和互联网技术进行内容传播和快速学习的教育模式。在线教育是随着现代信息技术的发展而产生的一种新型教育方式。与传统教育
TheFrontierHeritageTheImpactoftheAmericanFrontier[A]
如图21所示,气体在一直立的突扩管内由下向上流动,已知d1=50mm,d2=10
下列有关DNA结构的正确描述是A.每一戊糖上有一个自由羟基 B.碱基平面平行于
运维班设置应综合考虑管辖变电站的数量、分布情况、工作半径、应急处置、基础设施和电
2010年6月1日,江苏超特塑料有限公司向主管海关申领加工贸易电子化手册(有效
下列电流型漏电保护装置的动作电流中,用于防止漏电火灾的有( )。A.10mA
最新回复
(
0
)