首页
登录
从业资格
《中国2008-2012年反洗钱战略》确定的内容包括( )。A.2012年前,构
《中国2008-2012年反洗钱战略》确定的内容包括( )。A.2012年前,构
最全题库
2022-08-02
21
问题
《中国2008-2012年反洗钱战略》确定的内容包括( )。A.2012年前,构建符合国际标准和中国国情的反洗钱工作体制B.建立完善的反洗钱和反恐怖融资法律法规体系C.建立覆盖金融业和特定非金融行业的可疑资金交易监测网D.创建具有中国特色的“以防为主、打防结合、密切协作、高效务实”的反洗钱机制E.维护正常的金融管理秩序和社会秩序
选项
A.2012年前,构建符合国际标准和中国国情的反洗钱工作体制
B.建立完善的反洗钱和反恐怖融资法律法规体系
C.建立覆盖金融业和特定非金融行业的可疑资金交易监测网
D.创建具有中国特色的“以防为主、打防结合、密切协作、高效务实”的反洗钱机制
E.维护正常的金融管理秩序和社会秩序
答案
ABCDE
解析
《中国2008-2012年反洗钱战略》确定,2012年前,构建符合国际标准和中国国情的反洗钱工作体制;建立完善的反洗钱和反恐怖融资法律法规体系;建立覆盖金融业和特定非金融行业的可疑资金交易监测网,创建具有中国特色的“以防为主、打防结合、密切协作、高效务实”的反洗钱机制,有效防范、打击洗钱等犯罪活动,维护正常的金融管理秩序和社会秩序,保障国家利益和经济安全。
转载请注明原文地址:https://tihaiku.com/congyezige/2056172.html
本试题收录于:
中级风险管理题库中级银行从业分类
中级风险管理
中级银行从业
相关试题推荐
1963年在建德县乌龟洞发现的5万年前的“建德人”化石,是迄今为止发现的浙江省最
1963年在()乌龟洞发现的5万年前的化石,是迄今为止发现的浙江省最早的古
2020年9月,习近平总书记郑重宣布,中国二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值
(),首次将企业集团财务公司纳入信贷资产证券化试点范围。A.2012年5月
《金融资产管理公司监管办法》发布于()。A.2012年 B.2013年 C
审慎经营规则的内容包括()。A.风险管理 B.内部控制 C.资本充足率 D
(),中国银监会、财政部批准设立了信托业保障基金。A.2012年12月 B
流动性应急计划的具体内容包括()。A.职能分工 B.预警指标 C.沟通
战略规划在实施方案中应当阐述的内容包括()。A.所涉及的风险因素 B.潜
在声誉危机管理中,预先制定战略性的危机管理规划的主要内容包括()。A.测试
随机试题
[originaltext]W:Haveyoufinishedthatpaintingforthenewstudentcenter?M:
曲线与其在处的切线所围成的部分被y轴分成两部分,这两部分面积之比是
路基路面几何尺寸检测的内容包括路基路面各部分的()。A.宽度 B.中线平面偏
20世纪60-70年代,新加坡和韩国的经济高速发展,其共同点有①吸引外资,发展劳
A.肋骨骨折 B.闭合性气胸 C.开放性气胸 D.张力性气胸 E.血胸可
(2016真题)某建筑高度为300m的办公建筑,首层室内地面标高为±0.000m
老金因脑梗被送入急诊科治疗。医务社会工作者小赵详细了解了老金的患病史.就医史,身
净租通常在()中采用。A:短期租赁B:中短期租赁C:定期租赁D:长期租赁
注射用美洛西林/舒巴坦,规格1.25(美洛西林1.0g,舒巴坦0.25g)
患者女,40岁。右上颌第一磨牙面纵向隐裂且累及牙髓,临床牙冠较短,咬合紧,根管治
最新回复
(
0
)