2. 从业资格
  3. 下列关于商业银行反洗钱管理措施的表述，错误的是（ ）。A. 客户身份资料在业务关

下列关于商业银行反洗钱管理措施的表述，错误的是（ ）。A. 客户身份资料在业务关

练习题库2022-08-02  85
问题 下列关于商业银行反洗钱管理措施的表述，错误的是（ ）。A. 客户身份资料在业务关系结束后. 客户交易信息在交易结束后，均应当至少保存五年B. 通过第三方识别客户身份的，如第三方未采取客户身份识别措施，由商业银行承担未履行客户身份识别业务的责任C. 商业银行的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责D. 商业银行在为客户提供一次性金融服务时，不需要客户出示身份证明文件
选项 A. 客户身份资料在业务关系结束后. 客户交易信息在交易结束后，均应当至少保存五年
B. 通过第三方识别客户身份的，如第三方未采取客户身份识别措施，由商业银行承担未履行客户身份识别业务的责任
C. 商业银行的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责
D. 商业银行在为客户提供一次性金融服务时，不需要客户出示身份证明文件
答案 D
解析 D项，商业银行在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记。
转载请注明原文地址:https://tihaiku.com/congyezige/2055578.html
本试题收录于： 中级风险管理题库中级银行从业分类

中级风险管理

中级银行从业

相关试题推荐
随机试题
最新回复(0)