首页
登录
从业资格
下列关于商业银行反洗钱管理措施的表述,错误的是( )。A. 客户身份资料在业务关
下列关于商业银行反洗钱管理措施的表述,错误的是( )。A. 客户身份资料在业务关
练习题库
2022-08-02
82
问题
下列关于商业银行反洗钱管理措施的表述,错误的是( )。A. 客户身份资料在业务关系结束后. 客户交易信息在交易结束后,均应当至少保存五年B. 通过第三方识别客户身份的,如第三方未采取客户身份识别措施,由商业银行承担未履行客户身份识别业务的责任C. 商业银行的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责D. 商业银行在为客户提供一次性金融服务时,不需要客户出示身份证明文件
选项
A. 客户身份资料在业务关系结束后. 客户交易信息在交易结束后,均应当至少保存五年
B. 通过第三方识别客户身份的,如第三方未采取客户身份识别措施,由商业银行承担未履行客户身份识别业务的责任
C. 商业银行的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责
D. 商业银行在为客户提供一次性金融服务时,不需要客户出示身份证明文件
答案
D
解析
D项,商业银行在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时,应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件,进行核对并登记。
转载请注明原文地址:https://tihaiku.com/congyezige/2055578.html
本试题收录于:
中级风险管理题库中级银行从业分类
中级风险管理
中级银行从业
相关试题推荐
下列对鲁菜特点的表述正确的有()A.口味偏于咸鲜 B.精于制汤和以汤增鲜 C
下列有关乌龙茶的表述正确的有()。A.属于全发酵的茶叶 B.介于红茶和绿茶之间
苏州的拙政园,按其占有者身份划分,属私家园林;按其所处地理位置划分,属江南(扬子
以下有关北海公园的表述正确的有( )。A.位于北京东城区 B.始建于辽代 C
以下有关拙政园的表述正确的有()。A.始建于明代 B.具有典型的江南水景园林特
以下有关网师园的表述正确的有()A.始建于南宋 B.小中见大,布局严谨 C.
下列有关园林建筑中榭的表述正确的有( )A.建于水边或花畔 B.平面常为长方形
下列有关抑景的表述正确的有( )。A.“先藏后露” B.“欲扬先抑” C.“
下列有关添景的表述正确的有( )。A.在主景前添加植物或建筑 B.在主景两侧添
以下有关何园的表述正确的有()A.始建于清代 B.东部紧凑,西部开敞 C.以
随机试题
Globalisationisthemoreorlesssimultaneousmarketingandsaleofidentic
Oneofthebitterestandmosttime-worndebatesinstudentonionbarsupand
荨麻疹风团色白,遇风寒加重的辨证治疗A.湿热蕴毒证:清热除湿解毒 B.风热症:
男性,48岁,餐后上腹胀满,恶心,呕吐,上腹部隆起两周,3个月前有跌跤上腹部触及
A.0.002mgB.0.01~0.02mgC.0.02~0.05mgD.
不属于变压器固定自动灭火系统中排油注氮灭火系统例行巡视内容的是()(A)控
具有易化肌紧张的中枢部位有( )。A.前庭核 B.大脑皮层运动区 C.小脑
①然而,致病菌也随即发起反抗,佥黄色葡萄球菌率先扛起了耐受抗生素的大旗 ②自上
下列战争及战争结果对应正确的是( )。A.鸦片战争——签订《尼布楚条约》
大数据(bigdata)是指数据规模巨大,类型多样且信息传播速度快的数据体系。它
最新回复
(
0
)