2. 从业资格
  3. 反洗钱的主要制度中，处于基础地位的是（）。A.客户身份识别制度 B.客户身份资

反洗钱的主要制度中，处于基础地位的是（）。A.客户身份识别制度 B.客户身份资

最全题库2022-08-02  94
问题 反洗钱的主要制度中，处于基础地位的是（）。A.客户身份识别制度B.客户身份资料和交易记录保存制度C.大额交易与可疑交易报告制度D.涉嫌洗钱的可疑交易报告制度?
选项 A.客户身份识别制度
B.客户身份资料和交易记录保存制度
C.大额交易与可疑交易报告制度
D.涉嫌洗钱的可疑交易报告制度?
答案 A
解析 反洗钱有三项主要制度：客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易、涉嫌洗钱的可疑交易及涉嫌恐怖融资的可疑交易报告制度。其中处于基础地位的是客户身份识别制度。处于核心地位的是大额交易与可疑交易报告制度。?
考点?
反洗钱的主要框架?
转载请注明原文地址:https://tihaiku.com/congyezige/2055295.html
本试题收录于： 中级风险管理题库中级银行从业分类

中级风险管理

中级银行从业

相关试题推荐
随机试题
最新回复(0)