首页
登录
从业资格
商业银行柜员在现金存取款的操作中,存在操作风险的有( )。A.临时离岗时,钱箱
商业银行柜员在现金存取款的操作中,存在操作风险的有( )。A.临时离岗时,钱箱
练习题库
2022-08-02
66
问题
商业银行柜员在现金存取款的操作中,存在操作风险的有( )。A.临时离岗时,钱箱加锁并保管好钥匙B.未审核客户有效身份证办理大额取现业务C.未能正确识别假钞D.未经授权办理大额取现业务E.无支付凭证或使用内部凭证办理客户资金支付业务
选项
A.临时离岗时,钱箱加锁并保管好钥匙
B.未审核客户有效身份证办理大额取现业务
C.未能正确识别假钞
D.未经授权办理大额取现业务
E.无支付凭证或使用内部凭证办理客户资金支付业务
答案
BCDE
解析
现金存取款柜台业务环节操作风险的违规事项,除BCDE四项外,还包括:①离岗后钱箱未加锁或虽加锁但钥匙未妥善保管;②外部人员采取化整为零手段,通过其他商业银行相互间、账户间频繁存取现金,进行洗钱活动等。
转载请注明原文地址:https://tihaiku.com/congyezige/2054508.html
本试题收录于:
中级风险管理题库中级银行从业分类
中级风险管理
中级银行从业
相关试题推荐
1860年天津被辟为通商口岸后,天津成为当时中国第三大工商业城市和北方最大的金融
购买旅行支票时,购买者除向银行支付票面金额外,还要支付()手续费。A.0.1%一
中国银行发行的外汇长城万事达卡是().A.地方卡 B.国际卡 C.白金卡
世界上第一次大规模的、有组织的、纯粹以商业为目的的旅游活动发生于()。A:184
电子机票可在民航售票处或联网计算机上完成()等操作。A:议价 B:改转签 C
全陪要做好的物质准备有()A.身份证 B.大量现金 C.接团资料 D.游客
食品生产者在有发生食品安全事故潜在风险时,应当立即停止食品生产经营活动,并向所在
旅游活动新六要素中的“商”指的是()A.商务旅游 B.商谈旅游 C.商业旅游
《商业银行公司治理指引》第四条指出,商业银行公司治理应当遵循原则有(??)。A.
商业银行的公司治理具有特殊性,具体表现为(??)。A.商业银行公司治理更加注重债
随机试题
TheCalifornialawmakersvotedThursdaytoraisethelegalagetobuytobacco
Thevaluesoftheprojectshouldbekeptinmindforallteammembersbecauseth
(1)Itismid-September,theheatisjustleakingoutoftheendofsummer,a
Predictingthefutureisalwaysrisky.Butit’sprobablysafetosaythatat
一定质量想气体的内能E随压强p的变化关系为一条过原点的直线,则此直线表示的过程是
根据《政府采购法》对招标投标投诉的规定,供应商有权依法向()提起投诉,该部门受
关于输卵管癌手术-病理分期 A.盆腔内扩散(Ⅱa或Ⅱb)伴腹水或腹腔洗液找到癌
维持胸内负压的必要条件是()。A.呼气肌收缩 B.吸气肌收缩 C.胸膜腔密
基金份额申购、赎回的资金交收过程涉及的账户包括()。A:投资者的资金账户B:销
房室瓣关闭主要是由于A.乳头肌收缩 B.心室收缩 C.心房压力下降 D.房
最新回复
(
0
)