根据我国《反洗钱法》及中国人民银行的规定，银行等金融机构在反洗钱方面承担的义务包

题库2022-08-02 116

问题根据我国《反洗钱法》及中国人民银行的规定，银行等金融机构在反洗钱方面承担的义务包括（）。A.及时报告大额和可疑交易B.妥善保管和保存客户的身份资料以及交易记录C.协助反洗钱调查D.建立对客户身份进行识别的工作流程和内部控制制度E.建立内部反洗钱工作机制和规程

选项 A.及时报告大额和可疑交易
B.妥善保管和保存客户的身份资料以及交易记录
C.协助反洗钱调查
D.建立对客户身份进行识别的工作流程和内部控制制度
E.建立内部反洗钱工作机制和规程

答案 ABCDE

解析除上述选项内容外，银行等金融机构在反洗钱方面还承担以下义务：①对反洗钱工作的信息进行保密；②进行与反洗钱有关的政策、法规宣传和培训的工作。

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中级银行业法律法规与综合能力

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