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银行工作人员在得知客户资金是走私犯罪活动所得时,( )。A.不得为其将财产转
银行工作人员在得知客户资金是走私犯罪活动所得时,( )。A.不得为其将财产转
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2022-08-02
124
问题
银行工作人员在得知客户资金是走私犯罪活动所得时,( )。A.不得为其将财产转换为金融票据B.不得为其将资金汇往境外C.可以为其提供账户,但不得将其资金汇往境外D.可以将其财产转换为金融票据,但不得提供资金账户E.不得为其提供资金账户
选项
A.不得为其将财产转换为金融票据
B.不得为其将资金汇往境外
C.可以为其提供账户,但不得将其资金汇往境外
D.可以将其财产转换为金融票据,但不得提供资金账户
E.不得为其提供资金账户
答案
ABE
解析
银行工作人员不得为洗钱者提供下列服务:(1)提供资金账户的;(2)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;(3)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;(4)协助将资金汇往境外的;(5)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
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中级银行业法律法规与综合能力题库中级银行从业分类
中级银行业法律法规与综合能力
中级银行从业
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