2. 从业资格
  3. 银行工作人员在得知客户资金是走私犯罪活动所得时，（ ）。A.不得为其将财产转

银行工作人员在得知客户资金是走私犯罪活动所得时，（ ）。A.不得为其将财产转

最全题库2022-08-02  128
问题 银行工作人员在得知客户资金是走私犯罪活动所得时，（   ）。A.不得为其将财产转换为金融票据B.不得为其将资金汇往境外C.可以为其提供账户，但不得将其资金汇往境外D.可以将其财产转换为金融票据，但不得提供资金账户E.不得为其提供资金账户
选项 A.不得为其将财产转换为金融票据
B.不得为其将资金汇往境外
C.可以为其提供账户，但不得将其资金汇往境外
D.可以将其财产转换为金融票据，但不得提供资金账户
E.不得为其提供资金账户
答案 ABE
解析 银行工作人员不得为洗钱者提供下列服务：（1）提供资金账户的；（2）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；（3）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；（4）协助将资金汇往境外的；（5）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
转载请注明原文地址:https://tihaiku.com/congyezige/2039092.html
本试题收录于： 中级银行业法律法规与综合能力题库中级银行从业分类

中级银行业法律法规与综合能力

中级银行从业

相关试题推荐
随机试题
最新回复(0)