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常见的洗钱方式包括( )。A.借用金融机构 B.伪造商业票据 C.利用犯
常见的洗钱方式包括( )。A.借用金融机构 B.伪造商业票据 C.利用犯
题库
2022-08-02
37
问题
常见的洗钱方式包括( )。A.借用金融机构B.伪造商业票据C.利用犯罪所得直接购置不动产和动产D.通过证券和保险业洗钱E.借用空壳公司
选项
A.借用金融机构
B.伪造商业票据
C.利用犯罪所得直接购置不动产和动产
D.通过证券和保险业洗钱
E.借用空壳公司
答案
ABCDE
解析
常见的洗钱方式有
1.借用金融机构。包括:匿名存储、利用银行贷款掩饰犯罪收益、控制银行和其他金融机构。
2.藏身于保密天堂。
3.使用空壳公司。
4.利用现金密集行业。
5.伪造商业票据。6.走私。
7.利用犯罪所得直接购置不动产和动产。
8.通过证券和保险业洗钱。
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中级银行业法律法规与综合能力题库中级银行从业分类
中级银行业法律法规与综合能力
中级银行从业
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