2. 从业资格
  3. 常见的洗钱方式包括（ ）。A.借用金融机构 B.伪造商业票据 C.利用犯

常见的洗钱方式包括（ ）。A.借用金融机构 B.伪造商业票据 C.利用犯

题库2022-08-02  30
问题 常见的洗钱方式包括（   ）。A.借用金融机构B.伪造商业票据C.利用犯罪所得直接购置不动产和动产D.通过证券和保险业洗钱E.借用空壳公司
选项 A.借用金融机构
B.伪造商业票据
C.利用犯罪所得直接购置不动产和动产
D.通过证券和保险业洗钱
E.借用空壳公司
答案 ABCDE
解析 常见的洗钱方式有
1.借用金融机构。包括：匿名存储、利用银行贷款掩饰犯罪收益、控制银行和其他金融机构。
2.藏身于保密天堂。
3.使用空壳公司。
4.利用现金密集行业。
5.伪造商业票据。6.走私。
7.利用犯罪所得直接购置不动产和动产。
8.通过证券和保险业洗钱。
转载请注明原文地址:https://tihaiku.com/congyezige/2038086.html
本试题收录于： 中级银行业法律法规与综合能力题库中级银行从业分类

中级银行业法律法规与综合能力

中级银行从业

相关试题推荐
随机试题
最新回复(0)