首页
登录
从业资格
下列关于反洗钱的叙述,说法正确的是( )。A.金融机构应当依法履行建立健全客
下列关于反洗钱的叙述,说法正确的是( )。A.金融机构应当依法履行建立健全客
admin
2022-08-02
64
问题
下列关于反洗钱的叙述,说法正确的是( )。A.金融机构应当依法履行建立健全客户身份识别制度的反洗钱义务B.各地银行业协会负责各地的反洗钱监督管理工作C.对依法履行反洗钱职责或者义务获得客户身份资料和交易信息,应当予以保密D.只有金融机构和其工作人员,有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报,其他单位和个人无权举报E.任何单位和个人都有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报
选项
A.金融机构应当依法履行建立健全客户身份识别制度的反洗钱义务
B.各地银行业协会负责各地的反洗钱监督管理工作
C.对依法履行反洗钱职责或者义务获得客户身份资料和交易信息,应当予以保密
D.只有金融机构和其工作人员,有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报,其他单位和个人无权举报
E.任何单位和个人都有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报
答案
ACE
解析
B项说法错误,中国人民银行负责全国的反洗钱监督管理工作。
D项说法错误,任何单位和个人都有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报。
转载请注明原文地址:https://tihaiku.com/congyezige/2037857.html
本试题收录于:
中级银行业法律法规与综合能力题库中级银行从业分类
中级银行业法律法规与综合能力
中级银行从业
相关试题推荐
关于抵债资产管理。下列说法正确的是()。A.银行债权应首先考虑以货币形式受偿,严
下列关于基本信贷分析的说法,正确的有()。A.需分析目前的还款来源,进而分析可用
关于抵押的效力,下列说法正确的有()。A.若抵押人对抵押物价值减少无过错的,银行
关于申请支付令,以下说法正确的是( )。A.债权人请求债务人给付金钱和有价证券
关于无形资产与递延资产摊销,下列说法不正确的是()。A.无形资产与递延资产根据其
贷放分控是指银行业金融机构将__________与__________作为两个独
关于和解与整顿的关系,下列说法不正确的是()。A.整顿是和解的前提,和解与整顿融
贷款合同制定原则中的适宜相容原则是指( )。A.贷款合同要符合银行业金融机构自
下列关于厂址选择条件分析的说法,正确的是()。A.是指围绕项目是否符合生产条件所
下列关于项目环境条件的说法,错误的是( )。A.主要包括项目的建设条件与生产条
随机试题
ThefollowingpeoplemetMexicanPresidentEXCEPT[br][originaltext]Mexica
Themanwasseen______heavilytothegroundandnevergetupagain.A、fallingB、f
Todaywomenearnalmost60percentofallbachelor’sdegreesandmorethan
测试过程中,正确的测试顺序应该是()。①单元测试②集成测试③系统测试A.①②③
阿尔茨海默病有关遗传学研究的描述中,目前支持最多的是A.是一种常染色体显性遗传病
教师羞辱学生,导致学生自杀,老师应该承担( )A.承担全部责任 B.承担大部
2001-144.新加黄龙汤的组成药物中含有 A.大黄、芒硝、甘草B.厚朴、
(2017年真题)雷公藤中毒,严重者主要表现为( )A.出现各种出血症状,严重
在再保险业务中,分保双方责任的分配与分担是通过确定()来体现的。A.自留额
患者男,40岁。因大量蛋白尿、高度水肿,诊断肾病综合征入院。肾穿活检病理为:微小
最新回复
(
0
)