中国反洗钱监测分析中心的职责包括(  )。A.按照规定向中国人民银行报告分析结果

练习题库2022-08-02  40

问题 中国反洗钱监测分析中心的职责包括(  )。A.按照规定向中国人民银行报告分析结果B.制定金融机构反洗钱规章C.接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告D.要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易E.经中国人民银行批准,与境外有关机构交换信息、资料

选项 A.按照规定向中国人民银行报告分析结果
B.制定金融机构反洗钱规章
C.接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告
D.要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易
E.经中国人民银行批准,与境外有关机构交换信息、资料

答案 ACDE

解析 中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心,依法履行下列职责:①接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告;②建立国家反洗钱数据库,妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息;③按照规定向中国人民银行报告分析结果;④按照金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可能交易报告;⑤经中国人民银行批准,与境外有关机构交换信息、资料;⑥中国人民银行规定的其他职责。
转载请注明原文地址:https://tihaiku.com/congyezige/2034636.html

最新回复(0)