2. 从业资格
  3. 下列不属于金融机构反洗钱义务的是（　）。A.在职责范围内调查可疑交易活动 B.

下列不属于金融机构反洗钱义务的是（　）。A.在职责范围内调查可疑交易活动 B.

免费题库2022-08-02  37
问题 下列不属于金融机构反洗钱义务的是（　）。A.在职责范围内调查可疑交易活动B.建立客户身份资料和交易记录保存制度C.建立客户身份识别制度D.按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作
选项 A.在职责范围内调查可疑交易活动
B.建立客户身份资料和交易记录保存制度
C.建立客户身份识别制度
D.按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作
答案 A
解析 正确答案是：A，考查金融机构的反洗钱义务。在职责范围内调查可疑交易活动属于中国人民银行的反洗钱职责。
金 融机构在反洗钱方面的义务包括： 1）健全反洗钱内控制度 2）建立客户身份识别制度 3）金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度 4）金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度　5）金融机构应当按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作。
考点
相关立法
转载请注明原文地址:https://tihaiku.com/congyezige/1793095.html
本试题收录于： 初级银行管理题库初级银行从业资格分类

初级银行管理

初级银行从业资格

相关试题推荐
随机试题
最新回复(0)