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  3. 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第十八条规定，恐怖活动组织及恐怖活动人

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第十八条规定，恐怖活动组织及恐怖活动人

考试题库2022-08-02  74
问题 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第十八条规定，恐怖活动组织及恐怖活动人员名单包括（  ）①中国政府发布的或者要求执行的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单②联合国安理会决议中所列的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单③中国人民银行要求关注的其他涉嫌恐怖活动的组织及人员名单④中国证监会规定的高风险名单A.①②B.①②③④C.①②③D.①③④
选项 A.①②
B.①②③④
C.①②③
D.①③④
答案 C
解析 本题考查大额交易和可疑交易报告。《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第十八条规定，恐怖活动组织及恐怖活动人员名单包括：（1）中国政府发布的或者要求执行的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单；（2）联合国安理会决议中所列的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单；（3）中国人民银行要求关注的其他涉嫌恐怖活动的组织及人员名单。
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